Рейтинг: 4.3/5.0 (1916 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года заверенная нотариально. Мы не обещаем того, что не можем выполнить. Копии лицензий разрешений. выданные организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию заверенные нотариально. Договор банковского счета — 2 экземпляра проект договора предоставляется Банком. Анкета выгодоприобретателя клиента — юридического лица форма анкеты предоставляется Банком. При предъявлении исковых требований о защите деловой репутации важно правильно определить надлежащего истца, так как правила о защите деловой репутации гражданина, за исключением положений о компенсации морального вреда, применяются к защите деловой репутации юридического лица. Копия документа, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица нотариально заверенная. ФМ Наши последние Мы ведём одновременно десятки дел, а за пять лет у нас более 500 дел с положительным исходом. Успешное ведение дела подразумевает наличие трех критериев одновременно: распространение сведений; порочащий деловую репутацию характер сведений; несоответствие распространенных сведений действительности. Копии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также учредителей организации заверенные руководителем организации и скрепленные печатью организации. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, то лицо, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности.
Банк RUNETBANKУплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности выполнить предусмотренное решением суда действие. Копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата заверенная руководителем организации и скрепленная печатью организации. Копия решения о создании юридического лица решение учредителя, протокол общего собрания акционеров участников и т. Мы ведём одновременно десятки дел, а за 20 лет у нас более 500 дел с положительным результатом. Договор банковского счета — 2 экземпляра проект договора предоставляется Банком. Сергей Зуйков в эфире ФинАм. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ЕГРЮЛ заверенная нотариально или органом, осуществляющим регистрацию. Более 7000 клиентов доверяют нам защиту своей интеллектуальной собственности и бренда Компании любой специфики и размера Одна из лучших юридических компаний в России Лидирующая в сфере интеллектуальной собственности в рейтинге Chambers Europe. Обещаем мы только после того, как изучим ваше дело.
Копии документов, подтверждающих нахождение организации по фактическому месту её нахождения свидетельство о праве собственности, договор аренды и т. Анкета выгодоприобретателя клиента — юридического лица форма анкеты предоставляется Банком. Сведения о деловой репутации отзывы в произвольной письменной форме, при возможности их получения о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и или отзывы в произвольной письменной форме, при возможности их получения от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица. Недобросовестные конкуренты могут оставлять не соответствующие действительности негативные отзывы о профессиональных качествах сотрудников компании, о деятельности организации, о качестве производимых ею товаров или оказываемых услуг. Если Вы резидент РФ: 1.
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
1. Учредительные документы организации с отметкой регистрирующего органа. В случае внесения изменений/дополнений в учредительные документы предоставляются сведения об изменении/дополнении либо новая редакция учредительных документов, а также свидетельство о государственной регистрации изменений/дополнений редакции или лист записи ЕГРЮЛ.
2. Документ (решение, протокол, постановление, распоряжение) о создании, реорганизации юридического лица.
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о регистрации изменений.
4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол, решение) или иного представителя юридического лица на открытие и ведение счета (доверенность).
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказ или доверенность о наделении лиц правом подписи).
6. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа юридического лица, иных представителей юридического лица, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
7. Уведомление территориального органа ФСГС (РОССТАТ) или сведения об ОКПО и кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации (ОК ТЭИ)*
8. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
9. Документы, подтверждающие наличие по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности (договор аренды помещения, свидетельства о праве собственности на помещение).
10. Документы и сведения, подтверждающие финансовое положение.
Один из документов**:
- Копия бухгалтерского баланса и копия отчета о финансовом результате;
- Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации;
- Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год;
- Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пений, штрафов, выданная налоговым органом.
11. Сведения о деловой репутации (при наличии).
Один из документов:
- Отзывы о юридическом лице других клиентов, имеющих с ним деловые отношения;
- Отзывы других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, содержащие оценку деловой репутации данного юридического лица.
12. В случае принадлежности юридического лица или его представителя, а также лиц являющимися их супругами, близкими родственниками к публичным должностным лицам необходимо предоставить заявление о принадлежности к публичным должностным лицам.
13.При необходимости Банк имеет право запросить иные документы. В случае непредставления всех необходимых документов Банк имеет право отказать юридическому лицу в открытии банковского счета.
Данные документы предоставляются в виде оригиналов либо копий, заверенных надлежащим образом, с обязательным предоставлением оригиналов для обозрения.
17. Анкета представителя клиента:
* Предоставляется за исключением юридических лиц зарегистрированных на территории Кировской области.
** Документы могут не предоставляться, если с момента регистрации не прошло 3 месяца либо если прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок предоставления первой отчетности в государственные органы.
*** Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Документы, подтверждающие полномочия доверенных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (доверенность), а также документы, удостоверяющие их личность.
4. Лицензии (разрешения), выданные индивидуальному предпринимателю установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
5. Уведомление территориального органа ФСГС (РОССТАТ) или сведения об ОКПО и кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации (ОК ТЭИ)*.
6. Документы и сведения, подтверждающие финансовое положение.
Один из документов**:
- Копия бухгалтерского баланса и копия отчета о финансовом результате;
- Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации;
- Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год;
- Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пений, штрафов, выданная налоговым органом.
7. Сведения о деловой репутации (при наличии).
Один из документов:
- Отзывы о юридическом лице других клиентов, имеющих с ним деловые отношения;
- Отзывы других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, содержащие оценку деловой репутации данного юридического лица.
8. В случае принадлежности индивидуального предпринимателя или его представителя, а также лиц являющимися их супругами, близкими родственниками к публичным должностным лицам необходимо предоставить заявление о принадлежности к публичным должностным лицам.
9. При необходимости Банк имеет право запросить иные документы. В случае непредставления всех необходимых документов Банк имеет право отказать индивидуальному предпринимателю в открытии банковского счета.
Данные документы предоставляются в виде оригиналов либо копий, заверенных надлежащим образом, с обязательным предоставлением оригиналов для обозрения.
13. Анкета представителя клиента:
* Предоставляются за исключением индивидуальных предпринимателей зарегистрированных на территории Кировской области.
** Документы могут не предоставляться, если с момента регистрации не прошло 3 месяца либо если прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок предоставления первой отчетности в государственные органы.
*** Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ/ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ ПО КЛИЕНТУ АО КБ «ХЛЫНОВ»
Перечень документов, представляемых в Банк при погашении. * Устав юридического лица с изменениями, зарегистрированный в. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме ) о. Доверенность должна содержать образец подписи лица, которому выдана. Документы для открытия банковского счета | Alta-Bank * Если юридическое лицо зарегистрировано до 01 июля 2002 г. в Банк. Сведения о деловой репутации Клиента (в произвольной письменной форме. КБ «Энерготрансбанк» (OАО) - Калининград * оформляется сотрудником Банка и оплачивается в соответствии с. Учредительные документы юридического лица, действующая редакция. 5.2 Документы о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице. об оценке деловой репутации данного юридического лица.ПЕРЕЧЕНЬ * индивидуального предпринимателя или физического лица. заверенная копия) либо полученная Банком в порядке, установленном п. и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме. при. Документы - Хлынов * Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Сведения о деловой репутации (при наличии). Один из. Помимо указанных документов, в случае необходимости, Банк вправе истребовать иные документы.Иск.заявление о защите деловой репутации юр.лица и. * о защите деловой репутации юридического лица и возмещении убытков. ( пояснить, почему сведения не соответствуют действительности и при. Образец для заполнения анкеты клиента юридического лица * Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного. Положение о представлении информации приобретателями. * сведения о юридических лицах, с указанием полного наименования, ОГРН, ИНН. Акционеры – юридические лица, владеющие акциями Банка в количестве. Для проведения оценки квалификации и деловой репутации, лица указанные в. Образец. Анкета приобретателя акций, акционера Открытого. АКБ "Северный Народный Банк" (ОАО) - Расчетно-кассовое. * Тарифы на операции по счетам юридических лиц и предпринимателей в. форма бухгалтерского баланса за год, отчет о финансовом результате. прошедший год; Сведения о деловой репутации (отзывы о юридическом лице. Репутация банка * Какая бывает репутация деловая юридического лица, если ее. Порочные сведения предусматривают разглашение ложной. в век информации, когда любая форма данных является легкодоступной и открытой для масс.Заявление-анкета клиента – юридического лица * (при открытии счета / при предоставлении изменений / по запросу Банка). Организационно - правовая форма. Сведения об органах управления юридического лица. находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).Письмо Банка России от 29 мая 2014 года № 98-Т * 29 май 2014. применении требований Положения Банка России от 25 октября 2013 года. № 408-П «О порядке. и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 111. без образования юридического лица. 6.2 Положения Банка России № 408-П, содержат сведения о несоответствии лиц. Порядок заполнения карточки с образцами подписей и оттиска. * владелец счета - юридическое лицо указывает полное наименование в. кроме сведений о владельце счета, указанных в частях первой и второй. к деловой репутации не подтверждено специальной квалификационной комиссией. быть принята Банком без оттиска печати с пометкой в графе « Образец. Документы для юридических лиц — Расчетно-кассовое. * Свидетельство о постановке юридического лица на учёт в налоговом. В Банк предоставляется оригинал для изготовления и удостоверения. Сведения о деловой репутации (предоставляется один из следующих документов):.Деловая репутация — Википедия * Деловая репутация — нематериальное благо, которое представляет собой. лица (как физического, так и юридического) с точки зрения его деловых качеств. Деловая репутация представляет собой своего рода «доброе имя » лица и. Сведения о странице · Элемент Викиданных · Цитировать страницу. Бизнесу -Образцы типовых документов * Образцы типовых документов. до Вашего сведения, что в связи с изменением требований Банка России. Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г. Сведения о деловой репутации организации скачать.Скачать анкету клиента для юридического лица * (При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»). Организационно-правовая форма. Документальное подтверждение cведения о деловой репутации (отзывы (в. через Банк; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые. Регламент заполнения и представления юридическими лицами. * Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением Банка России от. Документы досье по идентификации клиентов – юридических лиц и. Сведения об адресе местонахождения, бенефициарных владельцах. организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.Документы, предъявляемые юридическим лицом-резидентом * Анкета Клиента – юридического лица (по форме Банка). 10. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при. Противоправные посягательства на нематериальные активы. * Понятие деловой репутации любого юридического лица, а банка в особенности. действительности сведений, порочащих деловую репутацию банка.
Скорость: 5746 Kb/s
30 мар 2016 Письмо о деловой репутации юридического лица (образец) Собираетесь открыть расчетный счет в банке, в котором раньше не У новых недавно открывшихся организаций сведения о деловой репутации не. Статья 48. Понятие юридического лица Статья. Уважаемые клиенты! Информируем Вас о том, что ежедневно по рабочим дням с 13:00 - 14:00 по МСК. 6 июн 2015 Для современных компаний понятие деловой репутации стало одним из главных через разглашение порочащих данных, ложных сведений, которые с системой оценок, взглядов и ожиданий от юридического лица у целевой Письмо о деловой репутации клиента в банк образец.
Федеральный закон от 8 июня 2015 г. n 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами. 1. Фондом в целях настоящего Кодекса признается унитарная некоммерческая организация Ключевые слова: банк; деловая репутация; риск потери деловой репутации; гудвилл. юридического лица – некредитной организации произ- водится. ОТЗЫВ. о деловой репутации ООО "Юпитер" Сообщаем, что наша органиазция сотрудничает с ООО. Характеристика на аспиранта образец; Образец характеристики ученика 9 класса. You have to turn on javascript and cookies support in browser to visit this site. https://ddos-guard.net. Вы добавили рекомендацию в избранное! В избранном можно собирать документы, которые часто. Колонка Алексея Миллера. Акции «Газпрома» серьезно недооценены рынком и имеют.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о Образец 1 в Приложении № 6). 5. Сведения о деловой репутации (в случае если такие сведения в банк не представлялись или. Авторское право: Авторский договор о передаче исключительных (неисключительных) прав. 10 фев 2015 Банки будут требовать у владельцев компаний отзыв о деловой репутации, составленный в произвольной форме. Рекомендательные. О защите деловой репутации юридического лица и возмещении убытков или иные способы распространения сведений, порочащих, по мнению истца. Их сведения о данном юридическом лице могут быть достоверными, либо ложными. В последнем случае деловой репутации юридического лица может. ОГЛАВЛЕНИЕ. Примечание РЦПИ! Порядок введения в действие настоящего Кодекса.
23 июл 2015 оценивать и другие аспекты деятельности юридического лица, выбранного в качестве партнера. У новых недавно открывшихся организаций сведения о деловой Письмо о деловой репутации клиента в банк образец по поручению физических лиц без открытия счетов по системам. Информационное письмо Госкомстата России с перечнем кодов. Копия, заверенная. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Для юридических лиц Удостоверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка. 8. Банка. 18. Сведения о деловой репутации организации скачать. ОТЗЫВ. о деловой репутации ООО Юпитер Сообщаем, что наша органиазция сотрудничает с ООО. Гражданский Кодекс РФ 2016 (ГК РФ) В России принят и действует определенный комплекс законов. Участие юридического лица в гражданских правоотношениях возможно лишь при наличии. ДОКУМЕНТ; Главная; Закон о контрактной системе (закон о госзакупках). Федеральный закон
Адрес юридического лица (адрес, сведения о котором содержатся в едином 1Сведения, указанные в Анкете, запрашиваются Банком в соответствии с и (или) сокращенное) (при наличии) организационно-правовая форма откуда могут быть получены сведения о деловой репутации, указать эти. Торговая Система «ГазНефтеторг.ру» Система Электронных Торгов, позволяющая проводить. Частным клиентам. «Восточный банк» Генеральная лицензия Банка России №1460 от 24.10.2014. Гражданский Кодекс Российской Федерации является основным документом правового поля. Принят Государственной Думой 22 ноября 2001 года. Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года. Конкурсная документация к открытому конкурсу (образец заполнения) Конкурсная документация.
2 декабря 1990 года n 395-1. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН. О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Федеральный закон от 8 июня 2015 г. n 140-ФЗ О добровольном декларировании физическими лицами. Образец заявления в прокуратуру о защите чести и достоинства. Очень часто случается. 1. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров.
Наименование арбитражного суда, в который подается заявление. ______________
Исковое заявление о защите деловой репутации юридического лица
(путем опровержения сведений, опубликованных в средствах массовой информации)
____________(число, месяц, год) в номере ____________(вписать нужное) газеты/журнала «____________»(вписать нужное) на ____________(вписать нужное) полосе была опубликована статья под названием ____________(вписать нужное). Сведения, опубликованные в данной статье, порочат деловую репутацию Истца и не соответствуют действительности. ____________________(Указать какие именно факты, изложенные в опубликованном материале, не соответствуют действительности и почему; каким образом распространение этих сведений повлияло на предпринимательскую деятельность истца; какие убытки повлекло распространение указанных сведений)
В силу статьи 150 Гражданского кодекса РФ деловая репутация является нематериальным благом и защищается в соответствии с Гражданским кодексом и другими законами.
В соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса и статьей 43 Федерального закона «О средствах массовой информации» лицо вправе требовать опровержения не соответствующих действительности и порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 150, 152 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом «О средствах массовой информации», прошу:
____________(Подпись истца или его представителя)
____________(число, месяц, год)
Уважаемые клиенты и партнеры!
Ф-л АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Перми информирует об изменении условий обслуживания и тарифов на обслуживание индивидуальных предпринимателей с 11.12.2015 года в филиале и ВСП филиала в г. Перми: ОО «Саранский» и ОО «Нижегородский».
1) В ОО «Саранский» отменяется акция по бесплатному открытию счетов ИП (акция по бесплатному открытию р/с для юридических лиц остаётся в силе);
2) Открытие счета – 3 000 рублей.
3) Кассовое обслуживание-выдача со счета клиента наличных денежных средств :
до 100 000 рублей – 1%,
от 100 001 до 600 000 рублей – 3%,
свыше 600 001 рублей – 10%
4) Перечисление с расчетных счетов индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц (на счета банковских карт, текущие счета, депозитные счета, прочие счета физических лиц), открытых в АКБ«ФОРА-БАНК» (АО) и в прочих банках - 1,5% (порядок начисления: единоразово, в день проведения операции.
Благодарим Вас за интерес к открытию счета в Банке.
Мы прилагаем все усилия для более полного удовлетворения пожеланий Клиента. Клиент может быть уверен в том, что Банк выполнит все его поручения с должной степенью деловой ответственности и будет отстаивать его интересы настолько, насколько это возможно в каждом конкретном случае.
В Отделе открытия и ведения банковских счетов Клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
подготовят полный комплект документов для открытия счета в зависимости от типа счета. который необходимо открыть.
проконсультируют по интересующим вопросам, касающимся открытия счетов согласно действующему законодательству РФ.
Для получения информации, обращайтесь в отдел открытия счетов
Дополнительная информацияЦелью настоящей дополнительной информации является доведение до Клиента и разъяснение позиции Банка по вопросам, которыми Клиенты интересуются наиболее часто.
Платежные поручения. При приеме денежно-расчетных документов на бумажном носителе сотрудник банка обязан проверить:
является ли первый экземпляр платежного поручения оригиналом и заполнен ли он в один прием.
соответствует ли документ установленной форме бланка.
заполнены ли все предусмотренные бланком реквизиты и их правильность.
соответствует ли печать и подписи распорядителя счета заявленным Банку образцам.
Для получения образцов заполнения платежных поручений и объявлений на взнос наличных, обращайтесь в операционный отдел
Доверенность. Работать со счетом имеют право: лица, чьи подписи есть на карточке образцов подписей. Сдавать документы в Банк и забирать обработанные документы кроме лиц, указанных в образцах подписей, могут ещё и сотрудники фирмы, при условии предоставления доверенности, подписанной руководителем организации и главным бухгалтером.
Информация по телефону о состоянии Вашего расчетного счета. предоставляется Клиенту после сообщения операционисту заранее оговоренного пароля (кодового слова), указанного в заявлении. Для получения бланка заявления, обращайтесь в операционный отдел
Заявление на чековую книжку заполняется в одном экземпляре. На заявлении обязательно должна стоять подпись лица, получающего чековую книжку, печать организации и заверяющие подписи руководителя и главного бухгалтера. Фамилия, имя и отчество получающего чековую книжку пишутся полностью. (Стоимость данной услуги смотреть в тарифах на услуги, оказываемые банком).
Электронный сервис. Клиенту может быть представлена возможность совершать операции в режиме прямого доступа по системе "Банк-Клиент". Порядок работы регламентируется отдельным договором.
Перечень требований Министерства экономического развития Пермского края к регистрации вновь образованных субъектов предпринимательской деятельности.
Перечень документов на открытие счетаПЕРЕЧЕНЬдокументов, представляемых в АКБ ФОРА-БАНК (АО) для проведения идентификации в рамках законодательства Российской Федерации открытия банковских счетов в российских рублях и иностранной валюте юридическими лицами – резидентами
1. Договоры в двух экземплярах (с открытой датой)*.
2. Заявление на открытие счета по установленной форме в одном экземпляре.*
3. Анкета Юридического лица (с приложением к анкете при необходимости).*
4. Документы, подтверждающие право пользования помещением по адресу, указанному в письме о фактическом местонахождении на здание/помещение: Копии, заверенные подписью руководителя (с указанием должности и полностью Ф.И.О) и скрепленные печатью организации: для собственника - копия свидетельства на право собственности; для арендатора - копия договора Аренды; для субарендатора - копия договора Субаренды; иные договоры, подтверждающие право пользования помещением.
5. Сведения (документы) о финансовом положении(один из ниже перечисленных документов):
-(копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или)
- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или)
- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или)
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или)
- сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
Оригиналы или копии документов, подлинность которых должна быть заверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации **:
6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для организаций, зарегистрированных после 01 июля 2002 г. по форме № Р 51001) или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. (ф. № Р 57001). Для некоммерческих организаций - Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации Министерством Юстиции РФ.
7. Протокол/Решение о внесении изменений и Свидетельство о регистрации изменений/Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (в случае наличия внесенных изменений).
8. Устав со всеми изменениями и дополнениями и свидетельство (постановление администрации) изменений о регистрации изменений (если изменения были зарегистрированы до 01 июля 2002 г.) или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (если изменения были зарегистрированы после 01 июля 2002 г. форма № Р 50003).
9. Протокол (либо Решение единственного учредителя) о создании организации (Копия, заверенная подписью руководителя (с указанием должности и полностью Ф.И.О) и скрепленная печатью организации-подлинник для обозрения).
10. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в целях открытия банковского счета (нотариальная копия).
11. Документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом Российской Федерации.
12. Протокол о назначении единоличного исполнительного органа (генеральный директор, директор, президент и т.д.), приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа с указанием даты вступления в должность либо выписка из внутреннего документа, образующегося в деятельности Клиента – юридического лица, о назначении руководителя юридического лица, (Копия, заверенная подписью руководителя (с указанием должности и полностью Ф.И.О) и скрепленная печатью организации - подлинник для обозрения).
13. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)*****.
14. Приказы о назначении иных лиц, кроме единоличного исполнительного органа, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, приказы (распоряжения) о предоставлении права подписи на платежных (расчетных) документах, а также право распоряжаться денежными средствами, лицам указанным в Карточке. Право подписи может предоставляться на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (с предоставлением оригинала доверенности). Доверенность на право подписи на всех документах по финансово-хозяйственной деятельности, в том числе банковских документах связанных с расчетными, кредитными и денежными обязательствами, а также право распоряжаться денежными средствами на счете выдается сотруднику юридического лица. Могут быть представлены выписки из внутренних документов, образующихся в деятельности Клиента – юридического лица, удостоверяющих права лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.****
15. Нотариально заверенная Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф.0401026). Указание учреждения банка обязательно: Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) или АКБ «ФОРА-БАНК (АО). Либо заверенная Банком в одновременном присутствии подписывающихся лиц.
16. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная печатью налогового органа, либо нотариально удостоверенная копия. Срок представления в Банк выписки (копии) не должен превышать 30 календарных дней со дня выдачи регистрирующим органом.
С 01.09.2014г. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц- распечатывается самостоятельно Банком с сайта ИФНС. В случае невозможности получения Банком выписки из ЕГРЮЛ с сайта ИФНС, для открытия счета, по причинам, не зависящим от Банка, Банк оставляет за собой право истребовать от Клиента подлинную выписку на бумажном носителе, действительную на дату открытия счета.***
17. Копии документов, удостоверяющих личность (копия паспорта) лиц, наделенных правом подписи, а также копия паспорта представителя клиента, обратившегося для открытия счета (подлинник документа для обозрения)***.
Для граждан иностранных государств - нотариально заверенный перевод паспорта; уведомление о прибытии иностранного гражданина; разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства выданное ФМС России; миграционная карта в соответствии с действующим законодательством РФ(подлинник документа для обозрения)***.
18. Лицензии (разрешения) в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.**
19. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других Клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица. ****
20. Сведения о бенефициарных владельцах**** и документы подтверждающие владение более 25% уставного капитала, если из других предоставленных документов не возможно однозначно определить и идентифицировать бенефициарных владельцев.
21. Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление, или Правила доверительного управления (для открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением).
22. Для ООО: Копия Списка участников общества, заверенная подписью руководителя (с указанием должности и полностью Ф.И.О) и скрепленная печатью (при наличии) предоставляется в случае, если полные сведения, содержащиеся в Списке участников ООО, не указаны в Анкете юридического лица.
Для АО: Реестр акционеров, заверенный Реестродержателем;
Для юридических лиц иных организационно-правовых форм - Список лиц- участников, заверенный подписью руководителя (с указанием должности и полностью Ф.И.О) и скрепленный печатью организации (при наличии).
Документы предоставляются в Филиалы и дополнительные офисы Банка (адреса и контактные телефоны).
* Форму для заполнения предоставляет АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).
** Копии документов, заверенные нотариусом, или Банком – в соответствии с тарифами. В последнем случае - с одновременным предоставлением оригинала документа для обозрения.
***В случае увеличения срока рассмотрения документов, представленных для открытия счета, по причинам, зависящим от Клиента, Банк оставляет за собой право истребовать новую выписку, действительную на дату открытия счета.
**** Сведения получаются в соответствии с Положением Банка России № 499-П от 15.10.2015г.
***** Сведения о персональном составе органов управления предоставляются в виде заверенной копии протокола общего собрания об избрании совета директоров (наблюдательного совета), правления.
Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований действующего законодательства, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Все бланки, необходимые для открытия счета, размещены здесь: файлы для скачивания
ПЕРЕЧЕНЬ документов, представляемых в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) для проведения идентификации в рамках законодательства Российской Федерации и открытия банковских счетов в российских рублях и иностранной валюте индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
1. Договоры в двух экземплярах (с открытой датой)*.
2. Заявление на открытие счета по установленной форме в одном экземпляре *.
3. Анкета клиента (с приложением к анкете при необходимости)*
4. Сведения (документы) о финансовом положении (один из ниже перечисленных документов):
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или)
-копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте),
либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или)
-копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или)
-справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или)
-сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя и физического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или)
-сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем и физическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
Копии документов, подлинность которых должна быть заверена нотариусом или органом, осуществившим государственную регистрацию**:
5. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (подлинник для обозрения).
*(в случае изменения места жительства физического лица, в банк при открытии счета предоставляется, на основании Приказа 114н от 05.11.2009г. следующие документы: (налоговый орган обязан выдать физическому лицу уведомление о постановке на учет в налоговом органе (приказ 114-н пункт 28) ; (налоговый орган обязан выдать физическому лицу уведомление о снятии с учета в налоговом органе (приказ 114-н пункт 29); (свидетельство, выданное ранее налоговым органом физическому лицу, в случае изменения его места жительства, т.к. замене не подлежит (приказ 114-н пункт 35).
6. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
7 Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае наличия внесенных изменений)
8. Лицензии (патент), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
9. Документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом Российской Федерации, (при наличии) либо письмо в произвольной форме о присвоенных кодах, либо уведомление в виде предоставленной территориальным органом Росстата распечатки, заверенное подписью уполномоченного лица клиента и печатью (при наличии).
10. Документы (нотариально удостоверенная доверенность), подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).
11. Приказ, выданный органом юстиции, о назначении на должность (представляется при открытии счетов нотариусам).
12.Нотариально заверенная Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф.0401026). Указание учреждения банка обязательно: Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) или АКБ «ФОРА-БАНК (АО), либо заверенная Банком в одновременном присутствии подписывающихся лиц.
13. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенная печатью налогового органа либо нотариально удостоверенная копия. Срок представления в Банк выписки (копии) не должен превышать 30 календарных дней со дня выдачи регистрирующим органом.***
С 01.04.2015г. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей распечатывается самостоятельно сотрудником Банком с сайта ИФНС. В случае невозможности получения Банком выписки из ЕГРИП с сайта ИФНС для открытия счета по причинам, не зависящим от Банка, Банк оставляет за собой право истребовать от Клиента подлинную выписку на бумажном носителе, действительную на дату открытия счета.
14. Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов (при открытии счетов адвокату, учредившему адвокатский кабинет), а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
15. Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (паспорт), оригинал, либо нотариально заверенная копия).
Для граждан иностранных государств - нотариально заверенный перевод паспорта; уведомление о прибытии иностранного гражданина, миграционная карта в соответствии с действующим законодательством РФ).**
17. Документ, удостоверяющий личность лиц, уполномоченных распоряжаться счетом (паспорт), оригинал, либо нотариально заверенная копия).
Для граждан иностранных государств - нотариально заверенный перевод паспорта; уведомление о прибытии иностранного гражданина, миграционная карта в соответствии с действующим законодательством РФ.).**
18. Сведения о бенефициарных владельцах.****
19. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации.
Документы предоставляются в Филиалы и дополнительные офисы Банка (адреса и контактные телефоны) .
* Форму для заполнения предоставляет АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). ** Копии документов, заверенные нотариусом, или Банком – в соответствии с тарифами. В последнем случае - с одновременным предоставлением оригинала документа для обозрения. ***В случае увеличения срока рассмотрения документов, представленных для открытия счета, по причинам, зависящим от Клиента, Банк оставляет за собой право истребовать новую выписку, действительную на дату открытия счета. **** Сведения получаются в соответствии с Положение Банка России № 499-П от 15.10.2015г. В случае отсутствия у Клиента бенефициарного владельца клиент указывает, что сам является бенефициарным владельцем. Все бланки, необходимые для открытия счета, размещены здесь: файлы для скачивания
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА И ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА (Юридические лица, нерезиденты):
Для идентификации учредителей: физическим лицам необходимо представить копию паспорта (оригинал, либо нотариально заверенные копии), для граждан иностранного государства (нотариально оформленная копия паспорта с переводом на русский язык); юридическим лицам-документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица(по законодательству страны регистрации юридического лица)-легализованные в посольстве (консульстве)Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, с Апостилем и заверенным переводом на русский язык);копии нотариально заверенные.
*В случае заключения договора об открытии счета представителем юридического лица -нерезидента или официального представительства нерезидента представитель должен подтвердить свои полномочия доверенностью. Доверенность на открытие и распоряжение счетом, выданная нерезидентом доверенному лицу (распорядителю счета), удостоверенная нотариально с заверенным переводом на русский язык. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована либо удостоверена в посольстве (консульстве) РФ за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации и представлена в банк вместе с заверенным переводом на русский язык.
Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Документы предоставляются в Филиалы и дополнительные офисы Банка (адреса и контактные телефоны).
Все бланки, необходимые для открытия счета, размещены здесь: файлы для скачивания
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА И ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА
Юридические лица, (НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ):
Документы предоставляются в Филиалы и дополнительные офисы Банка (адреса и контактные телефоны) .
Все бланки, необходимые для открытия счета, размещены здесь: файлы для скачивания
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,необходимых для открытия Специального банковского счета с платежным агентом/поставщиком в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)[1]
Подлинник, заверенный печатью налогового органа, или нотариально удостоверенная копия
Выписка распечатывается Банком самостоятельно с сайта Федеральной налоговой службы. В случае невозможности получения Банком выписки из ЕГРЮЛ с сайта ФНС, а также в случае увеличения срока рассмотрения документов, представленных для открытия счета, по причинам, не зависящим от Банка, Банк оставляет за собой право истребовать от Клиента подлинную выписку на бумажном носителе, актуальную на дату открытия счета.
Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации.
[1] Специальный счет платежного агента/поставщика открывается Банком только при условии наличия в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) открытого расчетного счета.
При отсутствии у Клиента в Банке расчетного счета - дополнительно к вышеперечисленному Перечню предоставляется полный комплект документов согласно утвержденному Перечню документов для открытия расчетного счета юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю. При этом Клиенту открываются два счета: расчетный и специальный.
При наличии у Клиента в Банке расчетного счета для открытия специального банковского счета платежного агента/поставщика Банк должен располагать актуальными сведениями о Клиенте (при необходимоти Клиенту необходимо предоставить документы для обновления).
Тарифы на обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в валюте РФ и иностранной валюте
