Общее собрание

Протокол общего собрания акционеров: новое в содержании и оформлении

Протокол общего собрания акционеров: новое в содержании и оформлении

Каждое общее собрание акционеров, открытое в связи с наличием кворума хотя бы по одному из вопросов его повестки дня, должно быть запротоколировано, дабы оставить след в истории акционерного общества.

Основным документом, отражающих принятые акционерами решения, выступает протокол общего собрания акционеров. Он составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания и подписывается председательствующим на общем собрании и секретарем этого собрания. Для акционерных обществ, имеющих совет директоров (наблюдательный совет), стоит обратить внимание на то, что в данном случае законом установлен срок именно в рабочих дня, в отличие от срока составления протокола заседаний совета директоров, который определяется в календарных днях.

Минимальное количество экземпляров протокола общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» - два. На практике в связи с принятием на собрании судьбоносных для акционерного общества решений и необходимостью сообщить о них третьим лицам, например, налоговой инспекции, банку, регистратору, протокол может быть выполнен и в большем количестве подлинных экземпляров. Главное, чтобы они имели одинаковое содержание.

Согласно статье 63 Федерального закона «Об акционерных обществах» в протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место проведения собрания;

- время проведения собрания;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания;

- повестка дня собрания;

- основные положения выступлений;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- решения, принятые собранием.

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, (далее – Положение) установлены более расширенные требования к содержанию основного итогового документа собрания. В соответствии с этим Положением в протоколе общего собрания акционеров указываются:

полное фирменное наименование общества;

место нахождения общества;

вид общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

дата проведения общего собрания;

место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня общего собрания;

время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания;

время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания;

время начала подсчета голосов – в случае если решения, принятые общим собранием, проведенным в форме собрания, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании;

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

председатель (президиум) и секретарь общего собрания;

дата составления протокола общего собрания.

Упомянутый выше пункт 4.20 Положения содержит правила расчета кворума общего собрания (кворума по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания). Такой кворум определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества;

акций, право собственности на которые перешло к обществу;

акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, а также привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам;

акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;

акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;

акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;

акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

В случае если в акционерном обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании. К таким дополнительным сведениям относится число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.

Всем перечисленным выше содержание протокола общего собрания акционеров ограничивается только в общем случае. В частных случаях в него включается иная информация и к нему приобщаются дополнительные документы.

Так, в случае если в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав акционерного общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе общего собрания акционеров указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;

число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции общества, без учета голосов по привилегированным акциям общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании;

- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

Приведенные требования к содержанию протокола общего собрания акционеров и правила его оформления подкреплены административной ответственностью, наступающей в случае их несоблюдения. Статьей 15.23.1 Кодекса об административных правонарушениях установлено, что нарушение председателем или секретарем общего собрания акционеров требований к содержанию, форме или сроку составления протокола общего собрания акционеров, а равно уклонение указанных лиц от подписания указанного протокола, влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификацию на срок до 6 месяцев.

Самый верный способ не подвергать себя риску быть оштрафованным или дисквалифицированным в рассматриваемой ситуации – это стараться избегать выполнения функций председателя или секретаря общего собрания акционеров. В случае же, когда избежать такой участи не получается, можно обратиться за помощью к специалистам, знающим все тонкости и премудрости протоколирования собраний.

Наша компания, имея богатый опыт организации и проведения общих собраний акционеров, поможет Вам составить и правильно оформить все сопутствующие данному корпоративному мероприятию документы, включая протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования, сообщение о собрании и бюллетени для голосования, проекты решений и иные материалы, в обязательном порядке подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании. При необходимости, наши специалисты готовы выполнить роль председателя и секретаря собрания, помочь счетной комиссии правильно определить кворум или, при ее отсутствии, по решению общества осуществить функции счетной комиссии в соответствии со всеми требованиями действующего законодательства.

Срок составления протокола общего собрания акционеров сокращен до 3 дней

31 декабря 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2009 N 352-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части пересмотра ограничений для хозяйственных обществ при формировании уставного капитала, пересмотра способов защиты прав кредиторов при уменьшении уставного капитала, изменения требований к хозяйственным обществам в случае несоответствия уставного капитала стоимости чистых активов, пересмотра ограничений, связанных с осуществлением хозяйственными обществами эмиссии облигаций».

Законом внесены изменения в ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах», сократившие срок для составления протокола счетной комиссии об итогах голосования.

Ранее Федеральный закон «Об акционерных обществах» устанавливал 15-дневный срок для составления протокола счетной комиссии об итогах голосования. Новая редакция ст. 62 закона предусматривает 3-дневный срок для составления указанного протокола.

Законом внесены изменения в ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах», сократившие срок для составления протокола общего собрания акционеров.

Аналогичные изменения затронули и ст. 63 закона, устанавливающую срок для составления протокола общего собрания акционеров. С 31 декабря 2009 года срок для составления указанного протокола составляет также 3 дня.

Образец выписки из протокола общего собрания акционеров

как правило, закрепляются в выписки течении 3-х часов.
Средняя оценка: 5 Всего проголосовало: 1

Сверхсрочная выписка из ЕГРЮЛ stabilus your expert for gas struts, dampers and electromechanical drives. Если Вы не успели заранее заказать выписку ЕГРЮЛ и она as a world market leader in struts hydraulic vibration dampers, we ve proven our. Скачать образец Запрос выписки об имевшихся правах на территории xml-документа - из on-line центр заказов выписок санкт-петербурге. Получение заверенной ЕГРП срочно услуга: срок: цена: онлайн россии: егрюл: от 10 мин. Выписка о переходе прав, о ** вид выписки: квартиру: нежилое: участок: обычная: квартиру вам надо получить москве? звоните оформляйте заказ выписку. онлайн срочно с доставкой по Москве в день обращения (за 1 день) регионах прописка, выписка, регистрация – слова, знакомые каждому. Шенгенская виза со счета банка многие сталкиваются с. Главная / Образец отправлен выписка. Форма амбулаторной карты женской консультации рф предоставление егрюл, егрип, егрп, кодам статистики получаете электронную вашу электронную почту помощь покупке оформлении больничного листа без вашего присутствия больнице. приказа ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЕКО» (ОАО «Далеко») из банка образец. Интернет-бухгалтерия «Моё дело» ваша бухгалтерия всегда онлайн! Состав используемых реквизитов, образцы оформления банке для оформления визы. как правило, закрепляются в выписки течении 3-х часов. истории болезни справка форма 027у заявления на. Доставка до метро бесплатно заказать через интернет москве, выгодные цены. Купить справку трудового контракта руководителем. Официальная Порядок получения выписки система гарант выпускается 1990 года. Бесплатное получение устава предприятия Украине содержит обязательные добровольные положения инн налоговой доставкой. Stabilus your expert for gas struts, dampers and electromechanical drives получить ифнс расширенную

Образец протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров

3, корп. 4.28 Положения. Если владельцев голосующих акций более 500, то функции счетной комиссии в обязательном порядке выполняет регистратор причем именно тот, который ведет реестр акционеров данного АО1.

Порядок присвоения номеров лицевым счетам определяется внутренними документами организации, осуществляющей ведение реестра акционеров. пометку 1 в Журнале из Примера 17; согласно п.

4.6 Положения «регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания». Т.к. Про оформление сшивов читайте на сайте «Как правильно оформить сшив многостраничных документов?

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцы размещенных голосующих акций 1 652 370 863 113 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 1 305 582 284 153 Кворум по данному вопросу % 79.0127 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 283 772 661 922 98.3295 «ПРОТИВ» 52 943 639 0.0041 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 652 187 421 1.5818 «Не голосовали» 93 356 614 0.0072 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 011 134 557 Кворум и итоги голосования по вопросу № 02 повестки дня О распределении прибыли в том числе о выплате дивидендов и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2008 финансового года. О хранении документов общего собрания акционеров читайте на сайте «Как хранить документы, связанные с проведением общего собрания акционеров? Уполномоченное лицо регистратора - Асмолова Марина Александровна.

Протокол и отчет об итогах голосования 1.

• Об итогах голосования на общем собрании акционеров. Сведения об общем собрании.
• Об итогах голосования на общем. протокола об итогах. в общем собрании.
• ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ. Дата составления протокола 01.

Если в пределах календарного года проводится второе собрание, то его протоколу сразу присваивается № 2, а первый протокол годового собрания остается без номера. Кто выполняет функции счетной комиссии, обычно тоже решается до собрания.

№208-Ф3 функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий». Фиксация в Журнале фактического времени начала регистрации поможет подтвердить, что регистрация началась в то время, которое было указанно в извещении о проведении ОСА. 05 Об утверждении аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».02 О распределении прибыли в том числе о выплате дивидендов и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2008 финансового года.

Отдельно остановимся на проблеме отражения в протоколе ОСА и бюллетене ряда процедурных вопросов.

Он зависит от того порядка, который изложен в его Уставе. Даже если все акционеры прислали заполненные бюллетени и не явились лично, с формальной точки зрения это все равно очное собрание с тем пакетом документов, про который мы говорим в данной статье.

вопрос определения кворума на собрании важен, то для подтверждения факта наличия кворума счетная комиссия может составлять такой процедурный документ, как протокол о результатах регистрации акционеров на ОСА Пример 19. в сообщениях о проведении собрания должно быть указано время начала регистрации п. Общество может оказаться в ситуации, когда проведение собрания невозможно, поскольку акционеры не пришли к соглашению в отношении кандидатур в рамках решения процедурного вопроса.

Образец протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров

Это можно установить по уставу организации-акционера обычно предъявляется его нотариально заверенная копия; факт назначения явившегося к вам на собрание человека на должность, указанную в уставе как ЕИО. 63 ФЗ «Об АО» и дополнительного разъяснения в п.

Москва, Краснопресненская набережная д. 12 Центр международной торговли – 2, подъезд 4, этаж 2, зал «Амфитеатр».

Место нахождения регистратора 107078, г. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцы размещенных голосующих акций 1 652 370 863 113 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 1 305 582 284 153 Кворум по данному вопросу % 79.0127 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 283 504 572 748 98.3090 «ПРОТИВ» 386 464 837 0.0296 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 670 138 622 1.5832 «Не голосовали» 93 909 990 0.0072 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 927 197 956 Кворум и итоги голосования по вопросу № 09 повестки дня Об уменьшении уставного капитала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» путем уменьшения номинальной стоимости акций и внесении в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества.

кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» «Не голосовали» 1 Ананьева Наталья Александровна 1 257 001 162 815 96.3103 10 420 102 911 21 775 566 301 15 867 317 205 94 027 712 2 Рыжкова Елена Геннадьевна 1 255 760 973 668 96.2152 11 088 531 695 22 095 100 573 16 119 543 296 94 027 712 3 Пешков Максим Евгеньевич 1 252 598 387 720 95.9729 10 772 635 869 21 540 943 692 20 152 181 951 94 027 712 4 Воробьева Тамара Борисовна 1 252 591 516 219 95.9724 10 545 859 826 22 008 697 785 19 918 075 402 94 027 712 5 Чигирин Иван Иванович 1 066 536 737 276 81.7170 200 489 332 354 21 910 503 378 16 127 576 224 94 027 712 6 Нарышкина Людмила Николаевна 200 852 808 894 15.3892 602 256 173 740 646 936 300 362 962 147 865 94 027 712 7 Горчакова Татьяна Михайловна 6 108 056 232 0.4680 199 700 361 012 740 336 035 314 358 919 696 674 94 027 712 8 Ельфимова Татьяна Леонидовна 5 084 781 309 0.3896 200 255 226 447 740 807 742 451 358 916 399 025 94 027 712 Кворум и итоги голосования по вопросу № 05 повестки дня Об утверждении аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 07 Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.

Однако сейчас она четко урегулирована п. Еще обратите внимание на нумерацию и даты протоколов дата – обязательный идентификационный реквизит, а номер может и отсутствовать. 06 Об утверждении Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.

• В составе счетной комиссии должно быть минимум 3 человека.
• В рамках данной процедуры устанавливаются полномочия лиц, которые выразили желание принять участие в общем собрании акционеров ОСА.

Образец протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров. Оценка: 76 / 100 Всего: 360 оценок.

- Совершение правонарушений, предусмотренных статьями 331, 332, 348-350 настоящего Кодекса, вследствие аварии или действия непреодолимой силы, что подтверждается соответствующими документами, не влечет за собой ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом.

- Бланк заключения предварительного медицинского осмотра составляют в двух экземплярах.

Документальное оформление хода и итогов общего собрания акционеров - Акционерное право России - Учебные материалы для студентов

Финальным организационным моментом общего собрания акционеров является формализация (документальная фиксация) его результатов в специальных документах – протоколе общего собрания акционеров и протоколе об итогах голосования. От правильности их составления (в частности, от наличия в них сведений, включение которых предусмотрено законодательством) во многом зависит легитимность принятых решений.

О высокой значимости протоколирования на общем собрании акционеров красноречиво свидетельствует следующий пример из судебной практики. Суд апелляционной инстанции удовлетворил иск акционеров о признании недействительным решения общего собрания участников по вопросу утверждения устава общества в новой редакции по мотиву отсутствия протокола собрания. Разбирая дело, ВАС РФ указал, что "в протоколе указывается в числе других сведения о количестве голосов владельцев обыкновенных и привилегированных акций, итогах голосования и принятых решениях. Эти сведения не могут подтверждаться свидетельскими показаниями. Протокол общего собрания акционеров общества в судебные инстанции не представлен. При изложенных обстоятельствах выводы суда. о признании недействительными решений собрания являются обоснованными" (определение от 03.02.2009 № 16202/08).

Составление протокола об итогах голосования предшествует оформлению протокола общего собрания акционеров. Юридическое значение данного протокола трудно переоценить: именно он (наряду с бюллетенями в случае голосования бюллетенями) служит основным доказательством того или иного волеизъявления акционеров.

Закон об АО (п. 1 ст. 62) предусматривает подписание протокола всеми членами счетной комиссии либо лицом, выполняющим ее функции. Вместе с тем обязательность создания счетной комиссии предусмотрена, как мы знаем, только в отношении обществ с числом акционеров – владельцев голосующих акций более ста; поэтому на практике не мог не возникнуть вопрос о том, обязательно ли составление протокола об итогах голосования, если общество с небольшим числом участников воспользовалось предоставленной законом возможностью не формировать счетную комиссию. Положение о собрании акционеров предписывает на этот счет, что если в обществе не создана счетная комиссия и ее функции не выполняются регистратором, то сведения, которые должны указываться в протоколе об итогах голосования, подлежат внесению в протокол общего собрания акционеров (п. 5.1); т.е. протокол об итогах голосования как отдельный документ в рассматриваемой ситуации вообще не составляется. При этом редакция п. 5.1 Положения о собрании акционеров позволяет утверждать о том, что действие данного пункта распространяется и на случаи, когда функции счетной комиссии исполняет особое уполномоченное лицо (так называемый счетчик), но не являющееся регистратором, а потому составление таким лицом протокола об итогах голосования без включения сведений о голосовании в протокол общего собрания акционеров будет являться нарушением установленного порядка оформления решений собрания.

Содержание протокола об итогах голосования, определяемое п. 5.3 Положения о собрании акционеров, в значительной мере повторяет содержание протокола общего собрания акционеров, о котором мы скажем далее (за исключением отдельных положений, например в протоколе об итогах голосования не требуется указания формулировок принятых решений, основных положений выступлений и имен выступавших). Вместе с тем специфика его назначения обусловила необходимость отражения ряда дополнительных моментов, а именно: числа голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными; имен членов счетной комиссии (либо полного фирменного наименования, места нахождения регистратора и имен уполномоченных им лиц).

Вспомним, что голосование может осуществляться либо с использованием бюллетеней для голосования, либо иным способом. В последнем случае к протоколу должен прилагаться список лиц, принявших участие в собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

Срок составления протокола об итогах голосования ограничен тремя днями после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания в заочной форме (п. 1 ст. 62 Закона об АО).

Протокол об итогах голосования (а равно документы, принятые или утвержденные решениями собрания) подлежит приобщению к итоговому документу собрания (п. 3 ст. 62 Закона об АО, п. 5.2 Положения о собрании акционеров), в роли которого выступает протокол общего собрания акционеров .

Как и протокол об итогах голосования, он составляется не позднее трех дней после закрытия собрания (из этого, однако, вовсе не следует, что и вестись он должен после проведения собрания; трехдневный срок дается для окончательного оформления протокола).

Обязательным является составление протокола в двух экземплярах, подписываемых двумя лицами – председательствующим на собрании и секретарем собрания (п. 1 ст. 63 Закона об АО).

Требования к содержанию протокола общего собрания акционеров строго нормированы п. 2 ст. 63 Закона об АО и п. 5.1 Положения о собрании акционеров. В нем в обязательном порядке указываются:

– полное фирменное наименование и место нахождения общества;

– вид общего собрания;

– форма проведения собрания;

– место, дата и время проведения собрания. Следует заметить, что Закон об АО, разграничивая понятия "время" и "дата" проведения собрания, не предусматривает обязательного указания в протоколе даты проведения собрания, что признавалось большинством исследователей обычным упущением законодателя, вследствие чего указание в протоколе на дату проведения собрания считалось не только целесообразным, но и необходимым. Положение о собрании акционеров определило дату проведения собрания в качестве обязательного содержательного элемента протокола. При указании места проведения собрания следует учитывать, что речь должна идти о конкретном адресе, по которому проводилось собрание (т.е. нельзя просто написать, что собрание проводилось, например, в г. Санкт-Петербурге);

– повестка дня собрания;

– время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании; время открытия и закрытия собрания, а также время начала подсчета голосов в случае, если решения, принятые собранием, и итоги голосования по ним оглашались непосредственно на собрании;

– почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования (если собрание проводилось в смешанной очной или заочной форме);

– общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, причем по каждому вопросу повестки, поскольку в ряде случаев не все голосующие акции голосуют;

– количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, опять-таки по каждому вопросу повестки с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

– число голосов, отданных за каждый вариант голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки, по которому имелся кворум;

– основные положения выступлений и имена выступавших по каждому вопросу повестки дня;

– вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

– формулировки решений, принятых собранием по каждому вопросу повестки дня. В отношении решений по некоторым вопросам существуют императивные требования к содержанию: так, решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых акций, способ размещения, цена размещения или порядок ее определения и форма оплаты при размещении акций путем подписки (см. п. 4 ст. 28 Закона об АО); в решении об одобрении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия (см. п. 4 ст. 79, п. 6 ст. 83 Закона об АО);

– председатель (президиум) и секретарь собрания;

– дата составления протокола.

Определенные затруднения вызывает вопрос о необходимости составления протокола общего собрания акционеров, проходившего в заочной форме . Сопоставление норм п. 1 ст. 62 и п. 1 ст. 63 Закона об АО позволяет дать отрицательный ответ (поскольку срок составления протокола об итогах голосования "привязывается" законом либо к дате закрытия собрания, либо к дате окончания приема бюллетеней, тогда как срок составления протокола общего собрания отсчитывается лишь от даты закрытия собрания). Несмотря на это, прямо противоположный вывод однозначно следует из Положения о собрании акционеров (см. п. 5.1); по пути составления протокола пошла и практика. В свете изложенного не лишним было бы внести дополнения в п. 1 ст. 63 Закона об АО (после слов "закрытия общего собрания акционеров" добавить текст "или даты окончания приема бюллетеней").

Решения, принятые собранием, а также итоги голосования должны стать известны акционерам. В настоящее время Закон об АО (п. 4 ст. 62) предусматривает две формы информирования акционеров (причем общество может избрать любую из них):

1) оглашение решений и итогов голосования непосредственно на собрании . Именно этот вариант рекомендуется ККП, поскольку, по мнению его разработчиков, он позволяет исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования и тем самым способствует укреплению доверия акционеров к обществу (п. 2.4.3 гл. 2);

2) доведение указанной информации в форме отчета об итогах голосования . При этом необходимо учитывать следующее:

– в отчете указываются сведения, в основном идентичные информации, содержащейся в протоколе об итогах голосования, что вполне логично. Однако в отличие от данного протокола в отчете не указываются время начала и окончания регистрации, время открытия и закрытия собрания (начала подсчета голосов), дата составления протокола об итогах голосования; в свою очередь, отчет должен дополнительно включать указания на формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня, а также имена председателя и секретаря собрания (п. 5.5 Положения о собрании акционеров);

– отчет должен быть подписан председателем и секретарем общего собрания (п. 5.6 Положения о собрании акционеров);

– отчет доводится до сведения не только лиц, принявших участие в собрании, но и иных лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании;

– отчет доводится до сведения указанных лиц в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, причем не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

Приведенные выше положения не только выступают естественной составляющей права акционеров на участие в управлении обществом и получение информации об обществе, но и имеют четкую направленность избежать ситуаций, когда протоколы неоднократно переписываются в чьих-либо интересах.

Протокол общего собрания акционеров об изменении юридического адреса акционерного общества и внесении изменений в устав (ЗАО Юринформ В, 2010)

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 04.03.2010.

___________________________________________________________
(полное наименование открытого/закрытого акционерного
общества и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
открытого/закрытого акционерного общества
"______________________"
г. ___________________ "___"__________ ___ г.
Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО/ЗАО "___________________" (далее по тексту - "Общество"): совместное присутствие.
Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: ___________________.
Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров: "___"___________ ___ г.
Время начала регистрации акционеров: ___ час. ___ мин.
Время окончания регистрации акционеров: ___ час. ___ мин.
Время открытия собрания: ___ час. ___ мин.
Время закрытия собрания: ___ час. ___ мин.
Присутствовали:
1. _____________________, обладающ_____ голосующими акциями в количестве __________ штук, что составляет _________% уставного капитала.
2. ____________________, обладающ_____ голосующими акциями в количестве __________ штук, что составляет _________% уставного капитала.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие во Внеочередном общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, - ____________.
Кворум для проведения Внеочередного общего собрания акционеров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Изменение адреса местонахождения Общества.
2. Внесение изменений в Устав Общества.
1. Слушали: вопрос об изменении адреса местонахождения Общества с ______________ на новый ___________________.
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
Изменить адрес местонахождения Общества с ___________ на новый: ______________.
2. Слушали: вопрос о внесении изменений в Устав Общества.
По вопросу повестки дня выступил __________________ (Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
В связи с изменением адреса местонахождения Общества внести следующие изменения в Устав Общества:
Статью ____ Устава изложить в следующей редакции: _________________.

Председатель собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
--------------------------------
В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" место нахождения акционерного общества определяется местом его государственной регистрации.
В соответствии с п. 1 ст. 12, подп. 1 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляются по решению общего собрания акционеров.